-
大连银行1亿股份被拍卖 旗下村镇银行反洗钱不力遭罚百万‘ku游官网’
- 时间:2024-02-01 来源:ku游官网 人气:
本文摘要:7月21日,人民银行大连市中心分行透露一则罚单表明,大连经济技术开发区鑫资村镇银行因牵涉到三项违法行为遭罚超强100万。 违法类型包括:违背账户及票据涉及业务管理规定;并未按照规定遵守客户身份辨识义务、并未按规定上报大额交易报告或者怀疑交易报告;违背《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》涉及规定。 其中,第二项违法行为类型处罚得最多,人民银行大连市中心分行对其判处100万元罚款,同时对涉及责任人员判处12万元的罚款。 值得注意的是,该村镇银行的有限公司股东为沈阳银行。
7月21日,人民银行大连市中心分行透露一则罚单表明,大连经济技术开发区鑫资村镇银行因牵涉到三项违法行为遭罚超强100万。 违法类型包括:违背账户及票据涉及业务管理规定;并未按照规定遵守客户身份辨识义务、并未按规定上报大额交易报告或者怀疑交易报告;违背《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》涉及规定。 其中,第二项违法行为类型处罚得最多,人民银行大连市中心分行对其判处100万元罚款,同时对涉及责任人员判处12万元的罚款。 值得注意的是,该村镇银行的有限公司股东为沈阳银行。
天眼坎信息表明,沈阳银行对外投资了三家村镇银行,分别为庄河汇通村镇银行、大连经济技术开发区鑫资村镇银行以及西昌金信村镇银行。其中对大连经济技术开发区鑫资村镇银行股权比例为15.17%,为该村镇银行的第一大股东。 在有限公司股东沈阳银行方面,阿里司法拍卖网表明,其1亿股股份将在司法拍卖会平台进行拍卖,股份持有人为东兆长泰集团有限公司(下称“东兆长泰”)。
沈阳银行2019年年报表明,东兆长泰为沈阳银行第十大股东,股权比例1.47%。 而上述拍卖会源自此前东兆长泰与厦门国际银行的一起法律纠纷。
根据中国裁判文书网4月份透露的一则继续执行裁定书,申请人继续执行人为厦门国际银行北京分行,被执行人之一就还包括该行股东东兆长泰。其余还有中地长泰建设有限公司、银鼎投资(北京)有限公司、浙商新的业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司等。 值得一提的是,截至2019年末,在沈阳银行前十大股东中,有7名股东所所持股权皆正处于质押或失效状态。
其年报表明,截至2019年末,沈阳银行的资产总额为4131.21亿元,较年初上升1.30%;2019年,沈阳银行的营业收入为80亿元,同比快速增长2.52%;净利润为12.51亿元,同比上升23.33%。 在资产质量方面,截至2019年末,沈阳银行的不良贷款率为3.93%,同比快速增长1.64个百分点;拨备覆盖率仅有116.05%,同比上升24.99%,且早已高于监管标准。资本充足率为11.11%,一级资本充足率与核心一级资本充足率同为8.91%,较上年末皆有所上升。
本文关键词:大连,银行,1亿,股份,被,拍卖,旗下,村镇,反,7月,ku游官网
本文来源:ku游官网-www.tjysygb.com
相关文章
-
人民银行征信中心已减免3.7亿元征信查询费 助力复工复产‘ku游官网’
今年,人民银行联合报中心大力实施联合报查找费用免除政策,3月1日止6月30日,对农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司...2024-01-21 12.01.01 -
“ku游官网”中小银行的上半年: 总体经营稳健 情况正在好转
新华网北京7月17日电(闫雨昕)近期,市场上对于银行业不当消弭压力或将减小的辩论不绝于耳。银保监会首席风险官肖远企在16日的媒体通气会上回应,...2024-01-21 12.01.01 -
ku游官网:搅动23万亿市场:14家银行理财子公司已开业 还有20家在路上
股市就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 摇动23万亿市场,14家银行财经子公司已开业,还有20家在路上! 来源:...2024-01-08 12.01.02 -
“ku游官网”震荡收涨:成交萎缩3901亿元 沪指险守3200点关口
倒数急跌之后,A股市场缩量宽幅波动,沪浅两市成交价总额倒数第12个交易日突破万亿元,但较前一个交易日锐减3901亿元。 7月17日A股市场挣脱了倒数急跌...2023-12-29 12.12.01 -
川财中期策略不会|许慧敏:周期资源类业绩修缮,新材料发展可期 掘金大消费|张宇光(金麒麟分析师):做到确定性茁壮标的,找寻边际提高投资机会...2023-12-23 12.12.01